استخدم النظام السوري الملاذات الضريبية للتحايل على العقوبات الدولية

                                       

عندما يتحدث عن الحكومة في سوريا، ويقول رامي مخلوف "نحن". بعد فترة وجيزة من بدء الثورة السورية، رجل الأعمال وابن عم حقيقة بشار الأسد قد منح مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز" والذي أعلن في طريقة منذرة :. "سنكون هنا انه دعا المعركة حتى النهاية ... لا تعاني وحدها. "

على الرغم من أن رامي مخلوف معروفة في الخارج، فمن المألوف جدا للسوريين. خلال الأسابيع الأولى من الانتفاضة في منتصف مارس عام 2011، كان واحدا من الأهداف من المتظاهرين، الذين هتفوا المفضلة "مخلوف لص!" وأكشاك ومحلات هجوم سيريتل شركة الهاتف المحمول الرئيسية في البلاد، التي يملكها رامي مخلوف.

على الرغم من أنه ليس له دور مباشر في الجهاز القمعي للنظام، وابن عم الرئيس ديك، والد محمد هو شقيق أنيسة والدة Assad- تملك أكبر ثروة خاصة من سوريا.
هذا لا يعود إلى فطنة له للعمل، ولكن دور العشيرة مربع الأسد واسعة. هذا هو بالفعل حالة مخلوف، على الرغم من أنه نفى ذلك، والآن حان الدور على ابنه، الذي وفقا ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" في عام 2011، فإن السيطرة على 60٪ من الاقتصاد السوري.

مع وصول جيل جديد إلى السلطة، الأسد ومخلوف، والغنائم من حقيقة أن سوريا قد تغيرت أبعاد. فقد قام بتطوير مدد وخصخصتها.

وقد استثمرت مخلوف في القطاعات الأكثر ربحية من الاقتصاد الخاص في الارتفاع لمدة 15 عاما الهاتف الخليوي، والسياحة، والطيران المدني، والتلفزيون، والعقارات، والأشغال العامة، الاستيراد والتصدير والبنوك، وغالبا في موقف خاص أو المهيمن. وهو حاصل أيضا على احتكار واردات التبغ.

غادر سورية الاشتراكية البعثية وفتح إلى الخارج والاستهلاك: كان رامي مخلوف بطل جديد من "النظام الرأسمالي" من قبل الأسد الترويج.

ولكن النسخة الليبرالية مخلوف تحديثها أيضا يتذكر القديم السرقة والد وقت الأسد وجيه: لمنح مرسيدس في سوريا، يمكن أن حظرت استيراد قطع الغيار. وقال إن الشركة الألمانية لم يستسلم، وكان مخلوف أن أعود.

ساهمت هذه الحادثة لجذب لكم اهتمام وزارة الخزانة الامريكية. في عام 2008، تم تجميد أرصدتها في الولايات المتحدة من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، وكالة مراقبة الأصول الأجنبية، والادعاء بأنه "قد التلاعب بالنظام القضائي وتستخدم وكالات الاستخبارات السورية لترهيب لهم منافسيه ".

وأكد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضا دورها في "عضو النظام الذين استفادوا الفساد عن طريق الاحتيال من مسؤولي النظام السوري". وفي العام نفسه، تم إدراج عدد من الشركات في "القائمة السوداء" الشركات التي الاميركيين وشركائهم ليس لهم الحق في القيام بأعمال تجارية في إطار عملية عقاب في الولايات المتحدة.

شركة Mossack فونسيكا تجاهلت تماما. في عام 2010، وجزر فيرجن البريطانية، حيث تم تسجيله قبل عقد من الزمن لدريكسل تقنيات SA، واحدة من الشركات الوهمية شبكة مخلوف الرئيسية، تشعر بالقلق إزاء مشروعية هذا السجل.

وفقا لمراسلات داخلية من Mossack فونسيكا أن "لوموند" كان قادرا على التشاور، المسؤولة عن قسم مراقبة الامتثال طلب منهم أن يكونوا على الفور قطع الجسور مع الشركة.

لكن كريس زولينجر، وهو موظف في مجموعة Mossack فونسيكا، وأصر على أن "هناك ادعاءات وشائعات، ولكن أي وقائع أو التحقيق أو الملاحقة" ضد مخلوف. وأضاف أيضا أن حجته أن وكالات في لندن والبنك البريطاني HSBC جنيف ل"كانوا على علم مخلوف وليس لديه مشكلة في ذلك."

عدد من أعضاء أسرة مخلوف لا يزال يبدو في ملفات السويسرية HSBC نشرته صحيفة "لوموند" في عام 2015 في إطار عملية "سويسليكس." "لذلك نحن لا يمكن أن يقبل"، وخلص كريس زولينجر. وهكذا، تم تسجيل Drex تقنيات SA في نيوي، وهي جزيرة في المحيط الهادئ.

بعد بداية الثورة، تغير أمر من الأمور. أضيفت العقوبات الأوروبية إلى الولايات المتحدة لمعاقبة المسؤولين عن القمع: يوم 10 مايو، وكان مخلوف من بين ثلاثة عشر شخصيات رئيسية في النظام الذي جمدت ومنعت من السفر من قبل الاتحاد الأوروبي الأصول.
عاد Mossack فونسيكا لمناقشة هذه القضية، وفشل زولينجر أخيرا للدفاع عن قضية مخلوف داخل الجماعة، في سبتمبر 2011.

وفي مقابلة له مع صحيفة "زود دويتشه تسايتونج"، واعترف زولينجر: "إذا نظرنا إلى الوراء، كانت تعليقاتي خاطئة، أنا آسف"، مشيرا الى ان Mossack فونسيكا "ليس لديها تأثير على التجارة أو الأعمال التي أجريت من قبل شركة" لمخلوف.

برميل من مادة تي ان تي

صحيح أن الشركات المنزل في الملاذات الضريبية ليست حصرية مخلوف. وكان وسيلة للنظام السوري للالتفاف على العقوبات الدولية التي وصلت من بداية الحرب وتمويه ثروة الأسد.

وفقا لبحث أجراه الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين (ICIJ، اختصار باللغة الإنجليزية)، و "زود دويتشه تسايتونج" وشركائها، وثلاث شركات سورية يعينها وزارة الخزانة الأمريكية بأنه "أنصار آلة القمع في سوريا" لجأت إلى خدمات وMossack فونسيكا لخلق شركات وهمية في جزر سيشل.

هذه الشركات الثلاث، Pangates الدولية، ماكسيما الشرق الأوسط للتجارة ومورغان إضافات التصنيع، شريطة الوقود للطيران العسكري للنظام السوري، الذي القصف العشوائي -سواء من قبل مقاتلات وطائرات هليكوبتر رمي برميل مليئة TNT- قتل عشرات الآلاف من مدني منذ بدء النزاع.

وقد شملت هذه الشركات الثلاث في القائمة السوداء لوزارة الخزانة الامريكية في يوليو تموز 2014. واحد منهم، Pangates، المتخصصة في منتجات النفط المكرر، ينتمي الى مجموعة عبد الكريم، تعتبر مقربة من الحكومة السورية ومقرها في دمشق.

تثبت المحادثات بين Pangates وMossack فونسيكا أن الروابط بين الشركة ومقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنما تاريخ محاماة يعود إلى عام 1999، عندما سجلت في نيوي.
وعندما انتهى هذا البلد الصغير في الأعمال الخارجية في عام 2012، انتقل Pangates إلى جزر ساموا، ومن ثم إلى جزر سيشل. بعد تسعة أشهر من تاريخ إصدار العقوبات الأمريكية، Mossack فونسيكا لا تزال تدار المسائل القانونية Pangates، كما يتضح من "أوراق بنما".

لم يكن حتى أغسطس 2015 أن شركة المحاماة التي يهتم أخيرا حول الأنشطة والامتثال والعقوبات ضد الشركة. وPangates لم تستجب لطلبات الحصول على تفسيرات ICIJ.