La France exige que les banques montrent les entreprises dans les paradis fiscaux

Société Générale: les procureurs a ouvert une enquête sur les citoyens ou les institutions qui a utilisé le Panama pour ne pas payer les taxes


Paris - Le régulateur du secteur bancaire en France, CCRP, a ordonné des institutions financières dans le pays fournir des détails sur leurs activités dans les paradis fiscaux, selon une source.

L'ordre vient après la fuite de milliers de documents confidentiels, qui ont montré que les banques européennes ont aidé les clients fortunés de garder l'argent sur des centaines de sociétés offshore créées par une société de Panama.

Parmi les banques impliquées dans le scandale qui a été appelé Panama Papers est la Société Générale française, qui a utilisé les services de la panaméenne Mossack Fonseca pour créer des sociétés dans des paradis fiscaux pour leurs clients.

Le CCRP a envoyé des questions à propos de la question à la Banque de France. Un fonctionnaire de la banque centrale de réglementation ont demandé que les banques françaises de fournir des informations rapides sur leurs activités dans les paradis fiscaux.

Les sociétés offshore peuvent être des véhicules légitimes pour la richesse et la planification fiscale de protection, mais sont également utilisés par les fraudeurs fiscaux et ceux de fraude commis.

Société Générale et d'autres banques françaises sont sous pression pour convaincre les régulateurs qui font tout leur possible pour veiller à ce que leurs clients de ne pas utiliser des sociétés offshore pour blanchir de l'argent ou pour éviter les impôts.

Plus tôt cette semaine, les procureurs France a ouvert une enquête pour déterminer si les citoyens ou les institutions financières du pays ont utilisé le Panama pour ne pas payer les taxes.

Société Générale ne possède des succursales dans les paradis fiscaux, mais leurs clients ont des sociétés offshore. "Ces sociétés sont gérées en toute transparence", a déclaré la banque mardi.